Messikani Paragwaj Pakistan Russja Pariri dwar Riskju ta' Frodi tax-Xerrej

F'dawn l-aħħar snin, każijiet ta 'frodi ta' xerrej barranin seħħew ta 'spiss, u ħafna kumpaniji ta' esportazzjoni sofrew telf. Riċentement, xerrejja mill-Messiku, il-Pakistan, il-Paragwaj u pajjiżi oħra involvew numru ta 'każijiet ta' frodi, u l-kumpaniji ta 'esportazzjoni għandhom jagħtu attenzjoni speċjali!

Messiku

Riċentement, skont ir-rapport ta 'investigazzjoni taċ-Ċina Export & Credit Insurance Corporation-Jiangsu Branch, diversi xerrejja Messikani għandhom serje ta' każijiet suspettati ta 'frodi tal-kummerċ internazzjonali, prinċipalment attivi fis-settur tal-bejgħ bl-ingrossa tat-tessuti. Staqsi lill-esportaturi biex joqogħdu attenti u jevitaw it-telf!

każ reali

Kumpaniji tal-familja tal-Messiku Tafich billi kontinwament iwaqqfu kumpaniji ġodda biex jiksbu limiti ta 'kreditu ġodda mill-fornitur tat-tessuti, wara li l-merkanzija tintbagħat, huma arretrati b'ammonti kbar ta' flus, huma jsostnu li jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji u jirrifjutaw li jipprovdu pjanijiet ta 'ħlas lura raġonevoli, fl-istess ħin iqisu wkoll li jqiegħdu taħt likwidazzjoni ta' falliment ta 'kumpaniji multipli biex jeliminaw ir-rekords ta' kreditu ħżiena, dan l-att huwa suspettat ta 'frodi tal-kummerċ internazzjonali.

Il-membri ewlenin huma Dimitry Tafich, Abraham Tafich, aħwa Jerry Tafich u missierhom Gerardo Tafich.

Bħalissa erba' kumpaniji huma magħrufa li jappartjenu għall-grupp ta' hawn fuq:

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

Il-kuntatt ewlieni tal-grupp, jekk jogħġbok agħti attenzjoni speċjali

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

L-email ta' kuntatt prinċipali tal-grupp tal-familja

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

Rakkomandazzjonijiet relatati għall-prevenzjoni tar-riskju

Skont ir-rispons, il-grupp jippjana li jiġi fiċ-Ċina biex jiltaqa 'ma' esportaturi fil-futur qarib. Huwa rrakkomandat li l-kumpaniji tal-esportazzjoni jeżaminaw bir-reqqa l-kontropartijiet meta jiffirmaw l-ordni. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi huma kif ġej:

1. Screening preliminari bbażat fuq l-informazzjoni tan-negozju tax-xerrej

Huwa rakkomandat li l-intrapriżi li jesportaw ta 'industriji rilevanti jitgħallmu bis-sħiħ dwar l-isfond tax-xerrej qabel ma jiffirmaw il-kuntratt tal-kummerċ, u jqabblu ma' l-informazzjoni ta 'hawn fuq, billi jagħtu attenzjoni partikolari għal jekk l-azzjonist attwali ta' kontroll tax-xerrej jikkoinċidix ma 'l-informazzjoni tax-xerrej ta' hawn fuq. Kummerċ permezz ta 'intermedjarji, għandhom jagħtu attenzjoni lill-informazzjoni attwali tad-destinatarju, jevitaw il-kummerċ max-xerrej ta' hawn fuq.

2. B'mod proattiv biex tikseb rapporti ta 'kreditu biex tevita riskji

Huwa rakkomandat li l-intrapriżi ta 'esportazzjoni japplikaw għall-Assigurazzjoni tal-Kreditu taċ-Ċina għall-aħħar rapport ta' kreditu tax-xerrej qabel ma jinnegozjaw max-xerrejja tal-industrija tat-tessuti Messikani, speċjalment intrapriżi żgħar u mikro b'kapaċitajiet dgħajfa ta 'prevenzjoni tar-riskju. Huwa rakkomandat li taqbad l-informazzjoni tax-xerrej immedjatament u tevita frodi kummerċjali.

L-informazzjoni ta 'hawn fuq u l-artiklu minn Waitusi

Sors ta 'referenza: China Xinbao Guangdong Branch, China Xinbao Jiangsu Branch, China Xinbao Zhejiang Information, Shenzhen Foreign Trade Circle, fejn tmur!

L-integrità, ir-Responsabbiltà, il-Gratitudni, l-Aċċelerazzjoni, l-Innovazzjoni u s-sitwazzjoni Win-rebħ huma l-valur tal-intrapriża, aħna npoġġu l-Integrità fl-ewwel post, ninsistu fuq in-negozju tal-integrità fl-aħħar 20 sena. Il-prodotti tagħna tal-ippakkjar tal-plastik ta 'kwalità għolja u s-servizz considerate jirbħu l-fiduċja u t-tifħir kollha tal-klijenti tagħna.

Merħba l-inkjesta tiegħek.